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關(guān)于煙行

煙臺銀行股份有限公司與南山集團有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的公告

副標題:

發(fā)布時間：2024-08-05

　　二○二四年七月二十五日，煙臺銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會采取現(xiàn)場會議結(jié)合視頻會議方式在煙臺召開了本行第八屆董事會第一次會議，審議通過了南山集團有限公司（簡稱“南山集團”）集團授信業(yè)務(wù)的重大關(guān)聯(lián)交易議案。本行根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《煙臺銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定，對關(guān)聯(lián)交易信息披露如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況

　　本行給予南山集團有限公司集團授信額度332,000萬元，其中：敞口授信額度132,000萬元（南山集團有限公司33,000萬元，山東南山暖通新材料有限公司46,400萬元，山東怡力電業(yè)有限公司9,900萬元，煙臺南山莊園葡萄酒有限公司9,900萬元，龍口南山新型建材有限公司9,900萬元，龍口南山商品混凝土有限公司9,900萬元，龍口南山屺母島港發(fā)展有限公司1,000萬元，山東新南山建設(shè)工程有限公司1,000萬元，龍口市南山西海岸人工島建設(shè)發(fā)展有限公司1,000萬元，龍口市驥得貿(mào)易有限公司1,000萬元，龍口市路鑫貿(mào)易有限公司1,000萬元，龍口市南山水務(wù)有限公司1,000萬元，龍口市南山賓館有限公司1,000萬元，龍口新南山天然植物油有限公司1,000萬元，龍口市南山油品經(jīng)營有限公司1,000萬元，龍口東海月亮灣海景酒店有限公司1,000萬元，龍口新南山汽車維修有限公司1,000萬元，龍口南山國際會議中心有限公司1,000萬元，龍口市南山國際高爾夫俱樂部有限公司1,000萬元）、其他低風險額度200,000萬元（南山集團有限公司100,000萬元、山東南山鋁業(yè)股份有限公司100,000萬元）。

　　二、交易對手情況

　　南山集團有限公司持有本行34.83%的股權(quán)，符合中國銀保監(jiān)會《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定的“銀行保險機構(gòu)控制或施加重大影響的法人或非法人組織”的情形，因此構(gòu)成本行關(guān)聯(lián)方。

　　南山集團有限公司是一家以鋁深加工為主，紡織、物流運輸、天然氣銷售、電力、房地產(chǎn)、旅游、金融、教育為輔的大型集團企業(yè)。

　　前身系成立于1979年的龍口市前宋家村辦集體所有制企業(yè)，1992年組建了煙臺南山集團公司，先后興建了鋁型材廠、精紡呢絨廠、熱電廠、葡萄酒廠、家俱廠、旅游公司等實體企業(yè)，1999年公司控股子公司南山鋁業(yè)股份有限公司在上交所上市。2009年經(jīng)批準設(shè)立南山集團有限公司，注冊資本10億元，南山村委占51%，宋作文占49%。2020年10月集團通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，實際控股恒通物流股份有限公司。2020年12月集團控股子公司山東南山智尚科技股份有限公司在深交所上市。近三年集團公司主體的外部長期信用評級維持為AAA級，評級展望為“穩(wěn)定”。企業(yè)經(jīng)營及財務(wù)狀況：南山集團及關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定，財務(wù)指標表現(xiàn)良好，所屬行業(yè)符合我行授信政策導向。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)

　　本行與南山集團的關(guān)聯(lián)交易堅持遵循一般商業(yè)原則，關(guān)聯(lián)交易定價以不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件，各授信成員貸款利率按照我行的定價政策辦法執(zhí)行，符合中國人民銀行利率政策以及本行同類產(chǎn)品定價相關(guān)管理制度。

　　四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例。

　　本次本行給予南山集團集團授信額度332,000萬元，其中：敞口授信額度132,000萬元，其他低風險額度200,000萬元。

　　截至2024年6月末，我行資本凈額約120.93億元，一級資本凈額約110.65億元。如果該集團13.2億元敞口授信全部用信后，約占上季度末資本凈額的10.92%，符合“對單個關(guān)聯(lián)法人或非法人組織所在集團客戶的合計授信余額不得超過本行上季末資本凈額的15%”的要求；屆時我行對全部關(guān)聯(lián)方的授信余額將達到約22億元，約占我行資本凈額的18.19%，符合監(jiān)管“商業(yè)銀行對全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的50%”之規(guī)定。

　　五、股東（大）會、董事會決議，關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意見或決議情況。

　?。ㄒ唬┒聲P(guān)聯(lián)交易控制委員會履行的程序

　　本行第八屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會2024年第一次會議審查并通過了《關(guān)于審查重大關(guān)聯(lián)交易的議案》并同意將該議案提交第八屆董事會第一次會議審議。

　　（二）董事會履行的程序

　　本行第八屆董事會第一次會議審議并通過了《關(guān)于審查重大關(guān)聯(lián)交易的議案》的議案。關(guān)聯(lián)董事侯云輝、宋日友回避表決，有效表決票數(shù)7票，表決結(jié)果：同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。獨立董事發(fā)表獨立意見。

　　六、獨立董事發(fā)表意見情況。

　　本行3名獨立董事對南山集團有限公司集團綜合授信業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，并出具了獨立董事書面意見。

　　七、關(guān)聯(lián)交易的影響

　　本行向南山集團有限公司授信，定價合理、公平，符合監(jiān)管部門相關(guān)法規(guī)要求及本行關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)規(guī)定，授信流程符合本行內(nèi)部控制制度要求。本次關(guān)聯(lián)交易為本行正常業(yè)務(wù)，對本行正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況等無重大影響。

　　特此公告。

　　煙臺銀行股份有限公司董事會

　　2024年 8 月5日