副標(biāo)題:
發(fā)布時間：2022-11-18
反洗錢集中宣傳活動
“奮進新征程 共推反洗錢”
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，現(xiàn)在出現(xiàn)了專業(yè)的跑分平臺，打著兼職的幌子，吸引一些想要做兼職的人員，利用他們的收款碼來進行收款，并給這些參與者一些傭金，然后這些參與者再把收到的錢多次轉(zhuǎn)給指定賬戶。跑分平臺通過大量的分散的個人賬戶把錢轉(zhuǎn)給賭博網(wǎng)站的多個賬戶，通過普通參與者大量分散的轉(zhuǎn)賬規(guī)避相關(guān)部門的注意，這種行為實質(zhì)就是洗錢，屬于違法行為，值得警惕！
一、跑分小案例
案例1：小李是一個“跑分者”，小王是一個賭客。小李需要向跑分平臺提供自己的支付寶收款碼并且繳納了1000元押金（也就是說，小李只能接1000或者1000以下的單子），這時候賭客小王在賭博網(wǎng)站發(fā)起充值1000元，賭博網(wǎng)站通過接口從跑分平臺把跑分小李的支付寶二維碼呈現(xiàn)給賭客小王，賭客小王掃碼轉(zhuǎn)賬完成，這個時候跑分小李的個人賬戶收到賭客小王1000元。跑分平臺把跑分小李的押金扣除作為賭資，給到賭博網(wǎng)站900（也就是假設(shè)跑分平臺扣除傭金10%，這跑分平臺也要分一杯羹），最后，跑分平臺給到跑分者小李50傭金。
案例2：2022年2月初，肇慶市德慶縣公安局經(jīng)深入偵查發(fā)現(xiàn)一個以謝某為首的“跑分”洗錢團伙。該團伙組織分工明確，謝某專門負責(zé)跟境外“跑分”平臺對接聯(lián)系，以轎車押人“跑分”洗錢的模式，在全國范圍內(nèi)以高利潤誘惑招攬卡主來到肇慶市內(nèi)，由卡主聯(lián)系人、操作手、車手3人駕車到指定地點接卡主上車，使用卡主的銀行卡、手機銀行、手機號等進行“跑分”洗錢。謝某、卡主聯(lián)系人、操作手、車手分別按比例收取傭金。這些成員多為年輕無業(yè)人員，明知道為“跑分”平臺上分和下分進行收款轉(zhuǎn)賬是違法的，為了賺錢依然不惜鋌而走險。
在肇慶市公安局網(wǎng)警支隊的大力支持下，近日，德慶警方開展收網(wǎng)行動，現(xiàn)場一舉抓獲犯罪嫌疑人謝某、何某、朱某、陳某等8人，打掉一個洗錢“跑分”幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的團伙，目前，謝某、何某等8人對違法事實供認不諱，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已被采取刑事拘留。
二、案例警示
1.“跑分”犯罪會泄露個人隱私信息，并為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博團伙洗錢等違法活動變相提供幫助，同時騙取用戶保證金，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。
2.天上不會掉餡餅，這個兼職做不得！不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑成為犯罪份子的幫兇，公民個人的銀行卡賬號，微信、支付寶等App收款二維碼切勿隨意提供給陌生人。
三、如何避免“跑分”陷阱
1.日常使用付款碼注意保護碼上信息
2.注意識別可疑鏈接或網(wǎng)站
3.適當(dāng)設(shè)置交易限額
4.不隨意接受他人掃碼請求
5.不隨意轉(zhuǎn)借個人收款碼
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